曆時4年多 行程5萬公裏 淮陰警方破獲特大傳銷案

近日，淮安市公安局淮陰分局曆時4年多，輾轉6省多地，行程5萬多公裏，成功破獲一起以“民間自願互助理財”項目為幌子、采用拉人頭騙取錢財的組織領導傳銷活動案，摧毀一個橫跨多省市、涉案金額高達2億餘元，涉及全國多省份5000餘人的特大傳銷團夥，抓獲犯罪嫌疑人69人。

2016年8月，淮陰警方接到一傳銷案件線索，立即組織辦案民警開展初查，發現該傳銷組織是以“資本運作”為幌子，采用“拉人頭”方式、層層剝利的傳統式傳銷。辦案民警循著資金流，不斷拓展延伸，先後前往河北、山東、江西、廣西、福建等地，調查銀行賬戶2000餘個，根據各賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度，詳細進行比對，梳理出該傳銷犯罪在資金交易中所表現出的金額特征（互助金、返利），並依靠這一重要特征，對資金交易明細信息進行詳細甄別篩選、分類匯總，成功繪製出資金流向圖，明晰了該組織是以淮安人為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西、福建等省份人員參與的特大型傳銷團夥。

在掌握違法犯罪嫌疑人確鑿犯罪證據後，辦案民警迅速對相關人員進行抓捕，先後前往河北、山東、江蘇、江西、廣西、安徽等地，累計出差300餘天，抓獲犯罪嫌疑人69人，形成談話材料600餘份，形成閱卷記錄500餘頁、訴訟卷宗100餘冊。目前,案件正在進一步辦理中。

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